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届 次 召开时间 审议并通过的议案
富森美:第四届董事会第三次会议决议公告 2019.01.16 成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会 议于 2019 年 1 月 15 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。经审议,同意公司全资子公司成都富森美进出口贸易河南11选5以不超过 5,000 万元的闲置自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助,财务资助 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内,该额度可循 环使用。同时同意授权董事长在董事会批准的额度范围内确定具体资助对象并签 署相关文件。 表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
富森美:第四届董事会第二次会议决议公告 2018.12.09 审议通过《关于变更成都富森美家居实业河南11选5经营范围的议案》 同意公司全资子公司成都富森美家居实业河南11选5经营范围由“企业管理服 务;销售建材(不含危险化学品)、灯具、家具、日用百货;广告代理(不含气 球广告)。”变更为“企业管理服务;销售建材(不含危险化学品)、灯具、家具、 日用百货;广告代理(不含气球广告);室内外装饰装修工程设计及施工。”(最 终以工商登记结果为准) 同意根据新的经营范围修订《成都富森美家居实业河南11选5章程》。
第四届董事会第一次会议决议公告 2018.11.10
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的 议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
8、审议通过《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
10、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
11、审议通过《关于变更成都富森美天府商业管理河南11选5经营范围的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
12、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
第三届董事会第三十次会议决议公告 2018.10.30 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 
第三届董事会第二十八次会议决议公告 2018.10.04
审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》
同意公司以自有资金投资 10,000 万元在成都市高新区设立全资子公司成都
富森美商业保理河南11选5(最终名称以工商核准登记为准),主要从事商业保理业务
第三届董事会第二十五次会议 2018.05.04 审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》2项议案
第三届董事会第二十四次会议 2018.04.10 审议并通过包括《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》1项议案
第三届董事会第二十三次会议 2018.03.27 审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》在内等15项议案
第三届董事会第二十二次会议 2018.02.26 审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》1项议案
第三届董事会第二十一次会议 2018.02.08 审议并通过包括《关于变更成都富美实业河南11选5经营范围的议案》在内等2项议案
第三届董事会第二十次会议 2018.01.15 审议并通过包括《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》在内等5项议案
第三届董事会第十九次会议 2018.01.02 审议并通过包括《关于选举罗宏先生担任董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于选举罗宏先生担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》2项议案

2018.09.08★2018年第三次临时股东大会

  • 现场会议召开时间:2018 年 9 月 6 日(星期四)15:00。

    1、《公司2018年半年度利润分配预案》 
    表决结果:赞成351,839,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9926%;反对26,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
    数(含网络投票)的比例为0.0074%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。
     
    2、《关于选举余洪先生为公司监事的议案》 
    表决结果:赞成351,838,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9923%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含3
    网络投票)的比例为0.0001%;弃权26,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0075%。 
     

2018.07.19★2018年第二次临时股东大会

  • 2018年7月17日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年7月2日发出,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表股份数量 351,359,047 股,占公司股份总数的 78。9459%。本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、刘方现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。”北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份河南11选5 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。

2018.04.18★2017年度股东大会

  • 2018年4月18日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2017年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月27日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计12人,代表股份数量353,760,300股,占公司股份总数的80.4001%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案8项。

2018.03.14★2018年第一次临时股东大会

  • 2018年3月14日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事、总经理刘义主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量355,204,700股,占公司股份总数的80.7283%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过特别决议议案3项。

2017.12.27★2017年第三次临时股东大会

  • 2017年12月27日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年12月11日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数量348,480,000股,占公司股份总数的79。2000%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案1项。

2017.11.22★2017年第二次临时股东大会

  • 2017年11月22日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年11月6日发出,会议由公司第三届董事会召集,副董事长刘云华主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份数量348,482,100股,占公司股份总数的79.2005%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案2项。
     
     

2017.09.20★2017年第一次临时股东大会

  • 2017年9月20日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年8月28日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数量348,481,700股,占公司股份总数的79.2004%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案1项。

2017.04.21★2016年度股东大会

  • 2017年4月21日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2016年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月29日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量361,944,700股,占公司股份总数的82.2601%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案12项。
     

2016.12.13★2016年第四次临时股东大会

  • 2016年12月13日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2016年第四次临时股东大会现场会议在公司行政办公楼一楼会议室召开。本次会议通知于2016年11月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计10人,代表股份数量338,083,500股,占公司股份总数的88.2008%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案1项,特别决议案1项。

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