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届 次 召开时间 审议并通过的议案
第四届董事会第九次会议决议公告 2019.08.23 1、审议通过《关于批准报出 2019 年 1-6 月财务报表的议案》
2、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
3、审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》
4、审议通过《关于回购部分社会公众股的方案》
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事 宜的议案》
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 
7、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记 的议案》
8、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》
第四届董事会第八次会议决议公告 2019.07.18 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议: 1、审议通过《关于现金增资控股四川建南建筑装饰河南11选5的议案》 
表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。 
第四届董事会第七次会议决议公告 2019.05.14 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,董事会认为本激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满且解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计 144 人,可申请解除限售的限制性股票数量合计 254.847 万股,约占目前公司股本总额 75,649.49 万股的 0.34%。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,同意后续按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的解除限售事宜。 
第四届董事会第六次会议决议公告 2019.04.26
 1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
 2、审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》
 
第四届董事会第五次会议决议公告 2019.03.29 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》 
2、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
5、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》 
6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
7、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
8、审议通过《关于 2018 年度关联交易的议案》
9、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 
10、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
11、审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
12、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》 
13、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
14、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》
15、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会通知》

第四届董事会第四次会议决议公告 2019.01.28
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
6、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》 

 

2019.02.20★2019年第一次临时股东大会

  • 一、会议的召开情况
    2019 年 2 月 19 日(星期二 )15:00在四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
    二、会议出席情况 

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量352,647,887
    股,占公司股份总数的 79.2473%。
    三、议案审议表决情况 
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 

2018.09.08★2018年第三次临时股东大会

  • 现场会议召开时间:2018 年 9 月 6 日(星期四)15:00。

    1、《公司2018年半年度利润分配预案》 
    表决结果:赞成351,839,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9926%;反对26,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
    数(含网络投票)的比例为0.0074%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。
     
    2、《关于选举余洪先生为公司监事的议案》 
    表决结果:赞成351,838,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9923%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含3
    网络投票)的比例为0.0001%;弃权26,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0075%。 
     

2018.07.19★2018年第二次临时股东大会

  • 2018年7月17日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年7月2日发出,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表股份数量 351,359,047 股,占公司股份总数的 78.9459%。本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、刘方现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。”北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份河南11选5 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。

2018.04.18★2017年度股东大会

  • 2018年4月18日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2017年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月27日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计12人,代表股份数量353,760,300股,占公司股份总数的80.4001%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案8项。

2018.03.14★2018年第一次临时股东大会

  • 2018年3月14日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事、总经理刘义主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量355,204,700股,占公司股份总数的80.7283%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过特别决议议案3项。

2017.12.27★2017年第三次临时股东大会

  • 2017年12月27日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年12月11日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数量348,480,000股,占公司股份总数的79。2000%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案1项。

2017.11.22★2017年第二次临时股东大会

  • 2017年11月22日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年11月6日发出,会议由公司第三届董事会召集,副董事长刘云华主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份数量348,482,100股,占公司股份总数的79.2005%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案2项。
     
     

2017.09.20★2017年第一次临时股东大会

  • 2017年9月20日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年8月28日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数量348,481,700股,占公司股份总数的79.2004%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案1项。

2017.04.21★2016年度股东大会

  • 2017年4月21日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2016年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月29日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量361,944,700股,占公司股份总数的82.2601%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案12项。
     

2016.12.13★2016年第四次临时股东大会

  • 2016年12月13日,成都富森美家居股份河南11选5(以下简称“公司”)2016年第四次临时股东大会现场会议在公司行政办公楼一楼会议室召开。本次会议通知于2016年11月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计10人,代表股份数量338,083,500股,占公司股份总数的88.2008%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份河南11选5保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案1项,特别决议案1项。

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